Bandera Roja Asistente para reglas de la FTC (también conocido como Asistente de Bandera Roja) le permite crear fácilmente un plan de cumplimiento de Identidad Robo. Bajo las reglas de banderas rojas, las instituciones financieras y los acreedores deben desarrollar un programa por escrito que identifica y detecta las señales de advertencia pertinentes o señales de alerta de robo de identidad. Estos pueden incluir, por ejemplo, actividad de la cuenta inusual, alertas de fraude en un informe del consumidor, o intento de uso de los documentos de solicitud cuenta sospechosas. El programa también debe describir las respuestas adecuadas que prevenir y mitigar el crimen y los detalles de un plan para actualizar el programa. El programa debe ser administrado por el Consejo de Administración o empleados de alto rango de la institución financiera o acreedor, incluye la capacitación del personal apropiado, y proporcionar la supervisión de cualquier proveedor de servicios
Limitaciones .:
de prueba de 30 días
Comentarios que no se encuentran